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香港海关日前采取代号「猎影」行动， 成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，拘捕 6 名年龄介乎 25 至 62 岁男女，包括一名本地找换店的持牌人，涉案金额超过 30 亿港元来历不明的款项。案中涉款金额为海关处理同类型案件中历来最高。
据央视新闻报道，香港海关介绍，今年初收到情报，锁定一个洗黑钱集团并进行调查。海关人员于 9 月 10 日采取行动，突击搜查 4 个住宅单位及 1 间位于上环的找换店（外币兑换店），拘捕 6 名本地人士，其涉嫌串谋洗黑钱。
香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军对媒体表示，在本次行动中，拘捕的 6 人年龄介于 25-62 岁之间。除了 1 人为本地找换店（外币兑换店）的持牌人外，其余 5 人均为一家人。
具体来看，这一家五口包括一对夫妇及其 3 名子女，他们自 2018 年以来开设的个人账户超过百个，参与了约 6000 宗大宗交易，金额从数万到数千万港元不等，合共处理超过 30 亿元不明来历的款项。
具体来看涉案家庭的“蹊跷”之处。该家庭 2 名成员无业，其余为找换店经理、技术员、客户服务员等，收入约为每月 1.5 万元至 3 万元，家庭月总收入约 7 万港元，但却拥有 3000 万港元资产，其中还包括 1500 万存款以及两处市值分别为 700 万港元和 800 万港元的物业，“家庭财富状况与收入严重不符”。
据了解，两处物业系涉案家庭于 2018 年及今年年初购买。目前，其所有资产已被冻结。
案件中的洗黑钱的手法细节也得以曝光。
“调查显示，过去两年，上述家庭成员通过不同户口处理多宗大额交易，资金来源来自不同公司或者不相关的第三者，大部分为空壳公司，经过不同户口互相过户后，在短时间内提走，以多次转户的方式掩饰资金来源，这是洗黑钱的惯常手法。”香港贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华表示。
涉案的持牌找换店也是本案中的重要一环，目前该找换店已于 11 日被吊销牌照。据报道，该店与该五口之家今年的交易额达 1.7 亿港元，但其向海关申报的交易额仅为 3000 万港元。
胡伟军介绍，海关在本地找换店持牌人的店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱，以逃避海关监管。
作为国际金融中心的香港，独特的金融环境，让一些跨境犯罪集团把它作为清洗黑钱的基地及“中转站”。
近年来，香港升级反洗钱力度。其中，2018 年 3 月起，香港金管局等部门连续修订和发布了多份关于反恐、反洗钱的官方行动文件。
根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的规定，洗黑钱属于严重罪行，一经定罪，最高刑罚监禁 14 年，罚款 500 万港元。
据 21 世纪经济报道，香港海关强调，一向严格执行金钱服务经营者的监理工作，对金钱服务经营者进行合规视察和调查。各持牌金钱服务经营者必须遵守相关的规定，违法者一经定罪，最高可被判罚款 100 万港元及监禁 7 年。
目前所有被捕人士保释候查，海关将从多方面进行调查，不排除稍后有更多人被捕。胡伟军表示， 此次的资金流向怀疑与跨国犯罪有关，未来将与内地、海外执法机构，继续追查资金最终目的地。
用网友的一张图结束今天的文章 ，各位有香港账户的朋友好好读读：
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